Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:27.01.2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2023 года. Протокол №б/н.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по нескольким из следующих вопросов:
1.1. Определить общую цену договора купли-продажи ТМЦ и оборудования №24/10-23 от 29.12.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, 7 318 743 (семь миллионов триста восемнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 04 копеек, в том числе НДС в размере 1 219 790,54 руб.
Определить, что общая цена договора купли-продажи ТМЦ и оборудования №24/10-23 от 29.12.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтерес-ванность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Завод «Старорусприбор» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
1.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ТМЦ и оборудования №24/10-23 от 29.12.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.3. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении данной сделки, является член Совета директоров Общества К.А. Иванов, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ПАО «Завод «Старорусприбор»), членом Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества ( Директор ООО «СПР-Горелки»).
2.1. Определить стоимость технической документации по договору купли-продажи технической документации №24/10-19/1 от 19.10.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 897 600 (восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот) руб-лей, в том числе НДС.
Определить, что общая стоимость по договору купли-продажи технической документации №24/10-19/1 от 19.10.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Завод «Старо-русприбор» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи технической документации №24/10-19/1 от 19.10.2022 г. между ПАО «Завод «Старорусприбор» и ООО «СПР-Горелки», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении данной сделки, является член Совета директоров Общества К.А. Иванов, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ПАО «Завод «Старорусприбор»), членом Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества ( Директор ООО «СПР-Горелки»).
3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.;
акции привилегированные именные номер, государственной регистрации 1-02-00139-D , дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 03.02.2023г.